Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.

Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Казанский хлебозавод №2».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казанский хлебозавод №2».
1.3. Место нахождения эмитента 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хлебозаводская, д.7 б.
1.4. ОГРН эмитента 1021603272877.
1.5. ИНН эмитента 1658022630.

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России № 454-П от 30.12.2014 г. о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Совет директоров ОАО «Казанский хлебозавод № 2» единогласно решил созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров — 10 июня 2015 г.
Место проведения: 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хлебозаводская, д.7б, Здание заводоуправления ОАО «Казанский хлебозавод № 2».
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2015г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров.
3. Выборы Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.

Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения  собрания, а так же во время его проведения по адресу: г. Казань, ул. Хлебозаводская, д.7б по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Реестр акционеров ведет: филиал «Реестр Марий Эл» ОАО «Реестр»,
420033 Республика Марий Эл  г.Йошкар-Ола ул. Набережная Брюгге, д.3,  тел: (8-558362) 21-10-33.
Генеральный директор  ОАО «Казанский хлебозавод №2» Даутов Азат Сабирзянович.