Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Казанский хлебозавод №2».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казанский хлебозавод №2».
1.3. Место нахождения эмитента: 420006, РТ, г. Казань, ул. Хлебозаводская, 7б.
1.4. ОГРН эмитента: 1021603272877.
1.5. ИНН эмитента: 1658022630.


2. Содержание сообщения:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
Провести годовое общее собрание акционеров Общества 25 июня 2014 г. в 12 часов  по адресу: г. Казань, ул. Хлебозаводская, 7б. 
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 11 часов 25 июня 2014 года.
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 
Определить, что датой закрытия реестра акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров является 2 июня 2014 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казанский хлебозавод №2» за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли. 
3. Утверждение количественного состава Совета директоров.
4. Утверждение  аудитора Общества.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение Устава ОАО «Казанский хлебозавод №2» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
 С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Казанский хлебозавод №2» акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а так же во время его проведения по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хлебозаводская, 7б по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.


           Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Реестр акционеров ведет: филиал «Реестр Марий Эл» ОАО «Реестр»,
420033 Республика Марий Эл  г.Йошкар-Ола ул. Набережная Брюгге, д.3,  тел: (8-558362) 21-10-33.

 

Генеральный директор
ОАО «Казанский хлебозавод №2»                                          В.Т.ПОТАПОВ